涉案“金主”滯留境外無法抓捕，境外客觀證據(jù)無法收集，涉案資金來源及去向無法確定……這起由四川南充檢察機(jī)關(guān)辦理的“4·01”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉及21個互不關(guān)聯(lián)的犯罪集團(tuán)（團(tuán)伙），涉案人員1800余人，且均為在境外從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪后回流的境內(nèi)人員，從辦案之初，便遇到不少打擊跨境犯罪中的現(xiàn)實(shí)難題。

　　如何在現(xiàn)行法律、司法解釋、刑事政策框架下破題，將犯罪分子繩之以法？檢察機(jī)關(guān)提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)建立“由供到證”同步收集、固定主客觀證據(jù)，形成證據(jù)鎖鏈的辦案模式。到了審查起訴階段，更堅持主客觀證據(jù)相結(jié)合的審查標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)；嚴(yán)格把握兜底條款的屬性，明確適用順位及條件，準(zhǔn)確適用法律。

　　據(jù)介紹，該案辦理過程中，四川檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮檢察一體化辦案優(yōu)勢、充分依托聯(lián)席會議機(jī)制，縱向、橫向協(xié)調(diào)聯(lián)動，形成懲治合力，高效懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。截至2023年8月，公安機(jī)關(guān)共移送審查起訴79件521人，檢察機(jī)關(guān)提起公訴58件439人，法院已審結(jié)29件129人，涉及罪名主要為詐騙罪、偷越國（邊）境罪。

　　“南充‘4·01’特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，是迄今四川省打處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中規(guī)模最大、團(tuán)伙最多、涉案人數(shù)最多的一起案件?！彼拇ㄊ∪嗣駲z察院第四檢察部主任羅江說，近年來四川檢察機(jī)關(guān)堅持全鏈條縱深打擊，依法嚴(yán)厲懲處跨境、團(tuán)伙性電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，依法嚴(yán)厲懲處轉(zhuǎn)賬洗錢、技術(shù)支撐、組織偷渡等源頭性、支撐性“黑灰產(chǎn)”犯罪。

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪的背后，往往存在一些社會治理風(fēng)險問題。對此，四川檢察機(jī)關(guān)結(jié)合辦案中發(fā)現(xiàn)的社會治理薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)統(tǒng)籌推進(jìn)、能動履職，主動做好“后半篇文章”，鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙滋生土壤。

　　現(xiàn)實(shí)中，有人用自己的銀行卡幫別人“走走賬”，就能輕松獲得一筆傭金，殊不知自己成了不法分子的“幫兇”，甚至涉嫌犯罪?！安糠治闯赡耆擞捎谏鐣啔v不足、法律意識淡薄，容易被販卡團(tuán)伙拉攏利誘，成為犯罪‘工具人’?！彼拇ㄊ∪嗣駲z察院第九檢察部主任陳王莉說，四川檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，在精準(zhǔn)打擊涉未成年人“兩卡”犯罪的同時，依法能動履職預(yù)防和減少未成年人涉“兩卡”犯罪。

　　前不久，四川省蒲江縣人民檢察院辦理的一起案件中，一名未成年學(xué)生轉(zhuǎn)移資金竟多達(dá)420余萬元。原來，未成年人李某某在校學(xué)習(xí)期間，受到同學(xué)提出的“輕松掙錢”“掙快錢”“掙大錢”的利誘，同意使用自己的銀行卡幫助轉(zhuǎn)移“網(wǎng)絡(luò)賭博資金”，共獲利3000元。

　　針對案件中暴露出的未成年人銀行賬戶監(jiān)管漏洞，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)卮嬖谖绰鋵?shí)未成年人獨(dú)立開戶標(biāo)準(zhǔn)、轉(zhuǎn)賬限額過高、風(fēng)險預(yù)警不足等問題。通過制發(fā)檢察建議，對轄區(qū)內(nèi)7家商業(yè)銀行、46個網(wǎng)點(diǎn)的未成年人賬戶全面清理，對發(fā)現(xiàn)的90余個問題逐一整改，并進(jìn)一步加強(qiáng)管理措施。目前，蒲江全縣未成年人銀行賬戶管控率達(dá)100％，利用未成年人銀行卡實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件零發(fā)生。

　　“深挖電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪根源，聚焦重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)問題和重點(diǎn)行業(yè)，及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)治理風(fēng)險盲區(qū)?！彼拇ㄊ∪嗣駲z察院副檢察長羅春梅表示，結(jié)合檢察辦案發(fā)現(xiàn)涉“兩卡”犯罪背后的社會治理問題，四川省檢察機(jī)關(guān)近年來共向教育、電信等相關(guān)部門發(fā)出檢察建議40余份，共同筑起預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)犯罪“防護(hù)墻”，有力維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。

　　《 人民日報 》（ 2023年11月23日 19 版）

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