只要銀行卡刷刷流水、取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，就能輕松賺到好處費，看似簡單的“工作”，卻可能讓你走向違法犯罪。

近日，成都大邑公安在警銀聯(lián)動平臺收到建行大邑支行工作人員的”求助”，工作人員反映有兩名取錢男子形跡可疑，可能涉嫌取現(xiàn)洗錢違法行為，轄區(qū)派出所、反詐中心民警迅速出擊，成功打掉一跨省取現(xiàn)洗錢犯罪團伙。

警銀聯(lián)動，迅速出擊

“有兩名男子到柜臺取錢，我行工作人員按要求詢問資金用途時，兩名男子無法回答，神情緊張，懷疑存在取現(xiàn)洗錢違法行為，請求派出所協(xié)助?！?月22日14時，接到建行大邑支行提供的相關線索，青霞派出所值班民警迅速到達網(wǎng)點，現(xiàn)場了解相關情況后，將兩名男子帶至派出所進一步調(diào)查。

全力追捕漏網(wǎng)之魚。成都大邑公安供圖

全力追捕 漏網(wǎng)之魚

“當時，是何某先安排韓某到自動取款機上取錢，成功取出現(xiàn)金5000元后上交何某，隨后是我到自動取款機取錢，由于該銀行卡‘非柜臺業(yè)務受限’，銀行大堂經(jīng)理就引導我到柜臺取款，過了一會兒，你們就來了......”據(jù)嫌疑人封某某交代，8月22日當天，嫌疑人何某組織韓某、封某某等5人使用銀行卡分組到銀行柜臺取錢，其余人員駕車在銀行外接應，所取現(xiàn)金全部上交何某，就在韓某、封某某兩人被民警控制后，其余4名嫌疑人立即駕車逃離現(xiàn)場。

布控追蹤 鎖定目標

當天15時34分許，根據(jù)調(diào)查所獲取的線索，民警又開展大量偵查工作，并在第一時間鎖定嫌疑人行蹤。

由于案情重大，值班所領導立即向縣局反詐中心、指揮中心匯報，縣局主要領導高度重視，立即指令合成作戰(zhàn)中心牽頭，網(wǎng)安、特巡警、派出所等單位全力配合、同步上案，隨即開展偵查、抓捕工作。最后，由特巡警大隊、沙渠派出所民警組成的聯(lián)合抓捕小組在成都新津成功將何某等4名嫌疑人抓捕歸案，用時不足2小時。

突擊審訊 固定證據(jù)

6名嫌疑人相繼到案后，辦案民警兵分兩路，一方面對嫌疑人進行突擊審訊，查明犯罪事實；另一方面，圍繞掌握的線索進行深入分析研判。

通過分析研判得知，在每筆被騙資金轉(zhuǎn)入何某掌控的銀行卡后，何某便組織人員（行內(nèi)稱為“車手”），通過現(xiàn)金取款、茶樓套現(xiàn)等方式進行資金轉(zhuǎn)移，再通過購買虛擬貨幣的方式，將資金“洗白”后轉(zhuǎn)移至上家，從中非法牟利。

嫌疑人被抓捕歸案。成都大邑公安供圖

抽絲剝繭 擴大戰(zhàn)果

此次現(xiàn)已成功抓獲犯罪嫌疑人7人，扣押作案車輛2臺、手機9部、銀行卡12張、核實跨省關聯(lián)案件3件，初步查明涉案資金200余萬元。

為繼續(xù)擴大戰(zhàn)果，力爭實現(xiàn)全鏈條打擊，辦案民警圍繞何某的“跑分”上家進行巡線追蹤、深挖徹查，充分利用合成作戰(zhàn)、情報、網(wǎng)安等資源優(yōu)勢，采取多種偵查方法，成功突出這期團伙的上家強某，并鎖定嫌疑人強某在江蘇的藏身地。隨即，大邑公安快速成立聯(lián)合抓捕小組前往江蘇，通過與當?shù)毓驳拿芮信浜铣晒娔匙カ@。

目前，強某等7名犯罪嫌疑人已被公安局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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